În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în dimineața zilei de astăzi, 5 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Dâmbovița (3) și Argeș (1).
De asemenea, au fost puse în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024-2025, reprezentanții a trei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi transferat fictiv părțile sociale ale societăților către un cetățean din Bangladesh și 2 cetățeni din Egipt, pentru a se sustrage de la efectuarea eventualelor verificări financiare și fiscale, și pentru a se delimita de plata obligațiilor fiscale, în condițiile în care ar fi retras cea mai mare parte a încasărilor societății în numerar, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în valoare de peste 1.586.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite ridicate în vederea continuării cercetărilor suma de 130.000 de lei, documente, înscrisuri, precum și mai multe device-uri și medii de stocare.
Totodată, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a trei imobile, sumei de 130.000 de lei și a măsurii popririi sumelor de bani deținute în conturile bancare aparținând persoanelor în cauză, până la concurența prejudiciului.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.
